Ogłoszenie o zwołaniu obrad walnego zgromadzenia
Opole, dnia 6.06.2023 r.
Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.
Porządek obrad przewiduje:
- Otwarcie obrad.
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.