Bekanntmachung zur Einberufung der Hauptversammlung
Oppeln, den 6.06.2023
Der Vorstand der Firma Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln (45-005) in der Straße Budowlanych 9, eingetragen im Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000035256 (,,Firma"), handelnd gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches, beruft hiermit die ordentliche Hauptversammlung der Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln für den 22. Juni 2023 um 11:00 Uhr in den Geschäftssitz der Firma in Oppeln, Budowlanych 9, ein.
Die Tagesordnung sieht vor:
- Eröffnung der Sitzung.
- Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
- Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einberufung und der Beschlussfähigkeit der ordentlichen Hauptversammlung.
- Annahme der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung.
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Firma sowie des Finanzberichts der Firma für das Geschäftsjahr 2022.
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Kapitalgruppe sowie des konsolidierten Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2022.
- Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über die Tätigkeit im Jahr 2022 und Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2022.
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2022.
- Beschlussfassung über die Gewinnausschüttung für das Jahr 2022.
- Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Vergütung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
- Schluss der ordentlichen Hauptversammlung.