Ogłoszenie o zwołaniu obrad walnego zgromadzenia

Opole, dnia 24.06.2026 r.

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA" S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 25 czerwca 2026 r., na godzinę 11.00, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawnie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na względzie fakt, iż w punkcie 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowaną zmianę Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianego przepisu Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe § 5 Statutu Spółki: 

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – 08.11.Z,
2. wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – 08.12.Z,
3. produkcja cementu – 23.51.Z,
4. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z,
5. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z,
6. produkcja zaprawy murarskiej – 23.64.Z,
7. produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 23.99.Z,
8. dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,
9. handel energią elektryczną – 35.14.Z,
10. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,
11. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,
12. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z,
13. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z,
14. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z,
15. odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z,
16. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z,
17. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z,
18. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
19. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.74.Z,
20. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
21. transport drogowy towarów – 49.41.Z,
22. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z,
23. pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
24. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
25. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z.”

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał – 08.11.Z,
2. wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu – 08.12.Z,
3. produkcja cementu – 23.51.Z,
4. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z,
5. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – 23.63.Z,
6. produkcja zaprawy murarskiej – 23.64.Z,
7. produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 23.99.Z,
8. dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z,
9. handel energią elektryczną – 35.15.Z,
10. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,
11. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,
12. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z,
13. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z,
14. zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z,
15. odzysk energii – 38.22.Z,
16. pozostały odzysk związany z odpadami – 38.23.Z,
17. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z,
18. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.83.Z,
19. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
20. sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 47.40.Z,
21. transport drogowy towarów – 49.41.Z,
22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z.
23. pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.B,
24. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – 77.11.Z.”

                                                                                             Z wyrazami szacunku

Kontakt

+48 77 40 20 828

+48 77 40 20 834