Einberufung der Hauptversammlung

Oppeln, 27.07.2022

Der Vorstand der Firma Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln (45-005) in der Straße Budowlanych 9, eingetragen im Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000035256 (,,Gesellschaft"), handelnd gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches, beruft hiermit die ordentliche Hauptversammlung der Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln für den 17. August 2022 um 11:00 Uhr in den Geschäftssitz der Gesellschaft in Oppeln, Budowlanych 9, ein.

Die Tagesordnung sieht vor:

  1. Eröffnung der Sitzung.
  2. Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
  3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der ordentlichen Hauptversammlung.
  4. Annahme der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung.
  5. Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft sowie des Finanzberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
  6. Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Unternehmensgruppe sowie des konsolidierten Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2021.
  7. Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über die Tätigkeit im Jahr 2021 und Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats von der Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021.
  8. Entlastung der Mitglieder des Vorstands von der Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021.
  9. Beschlussfassung über die Deckung des Verlustes für das Jahr 2021.
  10. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats.
  11. Schluss der ordentlichen Hauptversammlung.

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