Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Oppeln, den 1.06.2022
Der Vorstand der Firma Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln (45-005) in der Straße Budowlanych 9, eingetragen im Unternehmensregister des Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000035256 (,,Gesellschaft"), handelnd gemäß Art. 399 § 1 des Handelsgesetzbuches, beruft hiermit die ordentliche Hauptversammlung der Cementownia "ODRA" S.A. mit Sitz in Oppeln für den 23. Juni 2022 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Oppeln, Budowlanych 9, ein.
Die Tagesordnung sieht vor:
- Eröffnung der Sitzung.
- Wahl des Vorsitzenden der ordentlichen Hauptversammlung.
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der ordentlichen Hauptversammlung.
- Annahme der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung.
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft sowie des Finanzberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
- Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Unternehmensgruppe sowie des konsolidierten Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2021.
- Prüfung des Berichts des Aufsichtsrats über die Tätigkeit im Jahr 2021 und Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats von der Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021.
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands von der Erfüllung ihrer Pflichten im Geschäftsjahr 2021.
- Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Jahr 2021.
- Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats.
- Schluss der ordentlichen Hauptversammlung.